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標題:(2718)晶悅-重大訊息2019-05-13
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:2718
公司名稱:晶悅
發言時間:2019-05-13 18:03:19
說明:
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:晶悅國際飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司107年度盈餘分派案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(8)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。
(9)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
(10)通過訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」。
(11)通過修正108年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
資訊來源:https://www.1458.com.tw/newsD58235.html
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3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
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(2)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(8)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。
(9)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
(10)通過訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」。
(11)通過修正108年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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