紅花綻放

標題：(4548)名超-重大訊息2019-06-12
主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議
股票代號：4548
公司名稱：名超
發言時間：2019-06-12 14:26:25
說明：
1.事實發生日:108/06/12
2.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：108/06/12
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一０七年度營業報告。
2.監察人審查一０七年度決算報告。
3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二.承認事項：
第一案.承認本公司一０七年度決算表冊案。
第二案.承認本公司一０七年度盈餘分配案：
現金股利每股配發1.10元。
三.討論事項(一):
修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」。
四.選舉事項：
本公司改選董事及監察人案，當選名單如下:
董事: 羅遠瑋先生
董事: 徐志宏先生
董事: 羅遠琦女士
董事: 金士皓先生
董事: 陳春生先生
獨立董事:游國居先生
獨立董事:傅怡銘先生
監察人:陳清雲先生
監察人:徐仲榮先生
監察人:李宜宏先生
五.討論事項(二)：
第一案：解除新任董事競業禁止案。
解除徐志宏董事及陳春生董事競業禁止。
六.臨時動議：無
4.其他應敘明事項:無。


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